證券代碼：600163     證券簡(jiǎn)稱：中閩能源         公告編號(hào)：2023-018

(資料圖片僅供參考)

              中閩能源股份有限公司

        第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  中閩能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議

通知和材料于 2023 年 5 月 23 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2023 年

董事 8 名，實(shí)際參加表決董事 8 名，公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了

會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式，逐項(xiàng)表決審議通過(guò)了以下

議案：

  經(jīng)公司控股股東福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦、公司第九屆董事會(huì)

提名委員會(huì)審查，會(huì)議同意增補(bǔ)吳明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選

人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于董

事辭職及補(bǔ)選董事的公告》(公告編號(hào)：2023－017）。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  公司董事會(huì)定于2023年6月12日14:30在福州市五四路210號(hào)國(guó)際大廈22層第

一會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于召

開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2023－021）。

  表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

                           中閩能源股份有限公司董事會(huì)

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